Перечень критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций дополнился новыми позициями : (комментарий к постановлению Правления Нацбанка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818) / Елена Сугаково // Главный бухгалтер : практический журнал для бухгалтеров / учредитель ООО "Агентство Владимира Гревцова". — 2015. ― № 18. ― С. 28―31

Сохранено в:
Шифр документа: 3Н//1117233(050), 3Н//1117234(050), ##3Н//396558(055),
Вид документа: Статьи
Автор: Сугакова, Е.
Язык: Русский
Предмет:
Банк развития Республики Беларусь (Минск)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕБАНКОВСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
БАНКИ
Беларусь, Республика
00000caa2a2200000 iz4500
001 BY-NLB-br0001221003
005 20151208103502.0
100 # # $a 20150915d2015 w y0rusy50 ca 
101 0 # $a rus  $d rus 
102 # # $a BY 
105 # # $a y z 000yy 
109 # # $a zz 
122 0 # $a d20141224 
200 1 # $a Перечень критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций дополнился новыми позициями  $e (комментарий к постановлению Правления Нацбанка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818)  $f Елена Сугаково 
311 # # $a Комментарий к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 г. № 818 "О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь" 
463 # 0 $1 001BY-NLB-br138980  $1 2001   $v 2015. ― № 18. ― С. 28―31 
470 # 0 $1 2001   $a О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь  $e постановление Правления Национального банка Республики Беларусь, 24.12.2014 г. № 818 
601 0 2 $3 BY-NLB-ar4407418  $a Банк развития Республики Беларусь  $c Минск  $2 BY-auth 
606 0 # $3 BY-NLB-ar2926836  $a ПОСТАНОВЛЕНИЯ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar36071  $a ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar42283  $a ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar26332  $a ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar45323  $a НЕБАНКОВСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar3496  $a БАНКИ  $2 DVNLB 
607 # # $3 BY-NLB-ar77427  $a Беларусь, Республика  $2 BY-auth 
608 # # $3 BY-NLB-ar2850635  $a КОММЕНТАРИЙ К НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ДОКУМЕНТУ  $2 BYGNR 
615 # # $a Белорусский национальный документ 
660 # # $a e-bw 
675 # # $a 347.734(476)(094)  $v 4 
675 # # $a 343.85(476)(094)  $v 4 
686 # # $a 10.21.55  $2 rugasnti  $v 6 
686 # # $a 10.81.71  $2 rugasnti  $v 6 
700 # 1 $a Сугакова  $b Е.  $g Елена 
801 # 0 $a BY  $b BY-HM0000  $c 20150915  $g psbo 

Схожие документы