Контроль за деятельностью банков в сфере ПОД/ФТ / Анжелика Хаданович // Валютное регулирование и ВЭД : специализированный ежемесячный журнал для тех, чья работа связана с внешнеэкономической деятельностью и валютой / учредитель СООО "ИПА "Регистр". — 2014. — № 1. ― С. 57―63

Сохранено в:
Шифр документа: 3Н//1062285(050), 3Н//1062286(050), ##3Н//368604(055),
Вид документа: Статьи
Автор: Хаданович, А. В.
Язык: Русский
Предмет:
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
БАНКИ
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Беларусь, Республика
00000caa2a2200000 iz4500
001 BY-NLB-br0001116720
005 20140908114508.0
100 # # $a 20140827d2014 fw y0rusy50 ca 
101 0 # $a rus 
102 # # $a BY 
105 # # $a y z 000yy 
109 # # $a zz 
200 1 # $a Контроль за деятельностью банков в сфере ПОД/ФТ  $f Анжелика Хаданович 
463 # 0 $1 001BY-NLB-br394089  $1 2001   $v 2014. — № 1. ― С. 57―63 
606 0 # $3 BY-NLB-ar25090  $a ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar3496  $a БАНКИ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar36053  $a ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar26332  $a ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar15821  $a ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar36047  $a ФИНАНСИРОВАНИЕ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar4863481  $a ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar2186966  $a БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar38548  $a ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  $2 DVNLB 
607 # # $3 BY-NLB-ar77427  $a Беларусь, Республика  $2 BY-auth 
615 # # $a Белорусский национальный документ 
660 # # $a e-bw 
675 # # $a 347.73(476)  $v 4 
675 # # $a 336.7(476)  $v 4 
686 # # $a 10.21.55  $2 rugasnti  $v 6 
686 # # $a 10.21.91  $2 rugasnti  $v 6 
686 # # $a 06.56.71  $2 rugasnti  $v 6 
700 # 1 $3 BY-NLB-ar2703441  $a Хаданович  $b А. В.  $g Анжелика Васильевна 
801 # 0 $a BY  $b BY-HM0000  $c 20140827  $g psbo 

Схожие документы