Минимизация операционного и репутационного рисков банка при осуществлении процедур внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов / Валентина Назаренко // Вестник Ассоциации белорусских банков : информационно-аналитический и научно-практический журнал / учредитель: Ассоциация белорусских банков. — 2012. ― № 22. ― С. 18―22

Сохранено в:
Шифр документа: 3Н//945633(050), 3Н//947642(050), 3Н//947643(050), ##3Н//236075(055),
Вид документа: Статьи
Автор: Назаренко, В.
Физические характеристики: : рис.
Язык: Русский
Предмет:
"Беларусбанк", акционерный сберегательный банк
БАНКИ
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
БАНКОВСКИЕ РИСКИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК
ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
Беларусь, Республика
00000caa2a2200000 iz4500
001 BY-NLB-br0000848757
005 20130430190659.8
100 # # $a 20120925d2012 w y0rusy50 ca 
101 0 # $a rus 
102 # # $a BY 
105 # # $a a z 000yy 
109 # # $a zz 
200 1 # $a Минимизация операционного и репутационного рисков банка при осуществлении процедур внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов  $f Валентина Назаренко 
215 # # $c рис. 
330 # # $a На примере ОАО "АСБ Беларусбанк" 
463 # 0 $1 001BY-NLB-br139034  $1 2001   $v 2012. ― № 22. ― С. 18―22 
601 0 0 $3 BY-NLB-ar2693604  $a "Беларусбанк"  $g акционерный сберегательный банк  $2 BY-auth 
606 0 # $3 BY-NLB-ar3496  $a БАНКИ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar15821  $a ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar42283  $a ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar41779  $a БАНКОВСКИЕ РИСКИ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar38548  $a ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar2302147  $a ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar36071  $a ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar4341621  $a ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar26332  $a ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ  $2 DVNLB 
607 # # $3 BY-NLB-ar77427  $a Беларусь, Республика  $2 BY-auth 
615 # # $a Белорусский национальный документ 
660 # # $a e-bw 
675 # # $a 336.71(476)  $v 4 
675 # # $a 343.37(476)  $v 4 
686 # # $a 06.73.55  $2 rugasnti  $v 6 
686 # # $a 06.56.71  $2 rugasnti  $v 6 
700 # 1 $a Назаренко  $b В.  $g Валентина 
801 # 0 $a BY  $b BY-HM0000  $c 20120925  $g psbo 

Схожие документы