Актуальные вопросы идентификации клиентов банков / Анжелика Хаданович // Валютное регулирование и ВЭД : специализированный ежемесячный журнал для тех, чья работа связана с внешнеэкономической деятельностью и валютой / учредитель СООО "ИПА "Регистр". — 2011. ― № 5. ― С. 56―60 ; № 6. ― С. 56―59

Сохранено в:
Шифр документа: 3Н//849354(050), 3Н//849355(050), 3Н//853002(050), 3Н//853003(050), ##3Н//182135(055), ##3Н//188366(055),
Вид документа: Статьи
Автор: Хаданович, А. В.
Язык: Русский
Предмет:
БАНКИ
БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ТЕРРОРИЗМ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ
ИНСТРУКЦИИ
ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Беларусь, Республика
00000caa2a2200000 iz4500
001 BY-NLB-br0000746147
005 20130430190425.6
100 # # $a 20120127d2011 fw y0rusy50 ca 
101 0 # $a rus 
102 # # $a BY 
105 # # $a y z 000yy 
109 # # $a zz 
122 0 # $a d20000719  $a d20080228 
200 1 # $a Актуальные вопросы идентификации клиентов банков  $f Анжелика Хаданович 
311 # # $a Комментарий к Закону Республики Беларусь от 19.07.2000 № 426-З (редакция от 14.06.2010) "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" и постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.02.2008 № 34 (редакция от 31.08.2010) "Об утверждении Инструкции об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности" 
463 # 0 $1 001BY-NLB-br394089  $1 2001   $v 2011. ― № 5. ― С. 56―60 ; № 6. ― С. 56―59 
470 # 0 $1 2001   $a Об утверждении Инструкции обосуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности  $e постановление Правления Национального банка Республики Беларусь, 28.02.2008 г. № 34  $e редакция, 31.08.2010 г. 
470 # 0 $1 2001   $a О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности  $e Закон Республики Беларусь, 19.07.2000 г. № 426-З  $e редакция, 14.06.2010 г. 
606 0 # $3 BY-NLB-ar3496  $a БАНКИ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar2186966  $a БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar15821  $a ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar36047  $a ФИНАНСИРОВАНИЕ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar33678  $a ТЕРРОРИЗМ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar2926836  $a ПОСТАНОВЛЕНИЯ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar49457  $a ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 NLB-BY-ar2805543  $a ИНСТРУКЦИИ  $2 DVNLB 
606 0 # $3 BY-NLB-ar36071  $a ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ  $2 DVNLB 
607 # # $3 BY-NLB-ar77427  $a Беларусь, Республика  $2 BY-auth 
608 # # $3 BY-NLB-ar2850635  $a КОММЕНТАРИЙ К НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ДОКУМЕНТУ  $2 BYGNR 
615 # # $a Белорусский национальный документ 
660 # # $a e-bw 
675 # # $a 347.734(476)(094)  $v 4 
686 # # $a 10.21.55  $2 rugasnti  $v 6 
700 # 1 $3 BY-NLB-ar2703441  $a Хаданович  $b А. В.  $g Анжелика Васильевна 
801 # 0 $a BY  $b BY-HM0000  $c 20120127  $g psbo 

Схожие документы