Обязанности должностных лиц банка в области предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем / Дмитрий Мащенский // Валютное регулирование и ВЭД : специализированный ежемесячный журнал для тех, чья работа связана с внешнеэкономической деятельностью и валютой / учредитель СООО "ИПА "Регистр". — 2009. ― № 7. ― С. 12―13

Сохранено в:
Шифр документа: 3Н//622635(050), 3Н//622636(050), #3Н//99441(055),
Вид документа: Статьи
Автор: Мащенский, Д.
Язык: Русский
Предмет:
БАНКИ
БАНКОВСКИЕ СЛУЖАЩИЕ
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
КОДЕКСЫ (юрид.)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
ДОХОДЫ
НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Беларусь, Республика
Загрузка

Схожие документы